證券代碼：870046 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：圖騰信息 主辦券商：華安證券
廣州圖騰信息科技股份有限公司
2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
2019年8月5日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：
廣州市科學(xué)城彩頻路6號(hào)研發(fā)樓7樓
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)霍永哲
6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
公司于2019年7月19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)刊登了召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知公告，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《廣州圖騰信息科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所形成決議合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共5人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)29,998,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司向上海銀行股份有限公司成都分行申請(qǐng)不超過(guò)700萬(wàn)元貸款的議案》議案
1.議案內(nèi)容：
為實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展目標(biāo)，確保公司有充足的運(yùn)營(yíng)資金滿足公司可持續(xù)發(fā)展的需要，公司計(jì)劃向上海銀行股份有限公司成都分行申請(qǐng)貸款，貸款金額不超過(guò)人民幣700萬(wàn)元，貸款期限及利率依公司與上海銀行股份有限公司簽立的合同為準(zhǔn)，擔(dān)保方式為T(mén)OTEM TECHNOLOGY(HK)LIMITED持有的港幣存單質(zhì)押。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)29,998,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
不涉及回避表決情況。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》議案
1.議案內(nèi)容：
詳見(jiàn)公司2019年7月19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>公告》（公告編號(hào)2019-040）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)29,998,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
不涉及回避表決情況。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》議案
1.議案內(nèi)容：
詳見(jiàn)公司2019年7月19日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)2019-039）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)29,998,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
不涉及回避表決情況。
三、備查文件目錄
《廣州圖騰信息科技股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》
廣州圖騰信息科技股份有限公司
董事會(huì)
2019年8月6日